Bank w Bahrajnie przez przeszło 10 lat potajemnie pomagał Iranowi obchodzić międzynarodowe sankcje i ukrył transakcje opiewające na co najmniej 7 mld dolarów - napisał amerykański dziennik "Washington Post", powołując się na ustalenia śledczych.
Między 2004 a 2015 rokiem, gdy wiele irańskich banków było odciętych od międzynarodowych rynków finansowych, bank w Bahrajnie miał ukryć transakcje opiewające na co najmniej 7 mld dolarów - wynika z dokumentów przedstawionych w trakcie sporu prawnego, do których dotarł "Washington Post".
Audytorzy odkryli także setki kont bankowych powiązanych z osobami skazanymi za takie przestępstwa jak pranie pieniędzy czy finansowanie terroryzmu, a także pożyczki fasadowe udzielane firmom, które są przykrywkami dla irańskich Strażników Rewolucji.
"Przedstawiciele władz Bahrajnu porównali bank do działającego w niewielkim kraju Zatoki Perskiej konia trojańskiego, dzięki któremu Iran kupował i sprzedawał dobra warte miliardy dolarów wbrew międzynarodowym sankcjom mającym na celu ukaranie Teheranu za jego pogram jądrowy i wspieranie organizacji terrorystycznych" - czytamy w amerykańskim dzienniku.
Czytaj także: Iran potroił produkcję rakiet
W dokumentach złożonych w międzynarodowym trybunale arbitrażowym w Hadze Bahrajn oskarżył przedstawicieli banku o "szeroki zakres nielegalnych działań" wraz z wieloma partnerami z zagranicy. Według władz w Manamie wykryte dotychczas działania są najpewniej tylko "wierzchołkiem góry lodowej", ponieważ wiele transakcji zostało ukrytych w sprytny sposób.
"Bahrajn nigdy nie miał do czynienia z naruszeniami na taką skalę" - zapewniło królestwo w dokumentach sądowych.
Ani bank, ani przedstawicielstwo Iranu przy ONZ nie odpowiedziało na prośby "Washington Post" o komentarz w tej sprawie.
Dziennik przypomina, że utworzony w 2004 roku Future Bank już wcześniej był oskarżany o pomaganie Iranowi w obchodzeniu ograniczeń handlowych. W związku z tymi podejrzeniami bank został wpisany na amerykańską i unijną czarną listę i nie mógł korzystać z międzynarodowego systemu SWIFT.
KOMENTARZE (0)
Do artykułu: Iran obchodził sankcje dzięki Future Bank z Bahrajnu?