Iran obchodził sankcje dzięki Future Bank z Bahrajnu?

Iran obchodził sankcje dzięki Future Bank z Bahrajnu?
Fot. Adobe Stock. Data dodania: 20 września 2022

Bank w Bahrajnie przez przeszło 10 lat potajemnie pomagał Iranowi obchodzić międzynarodowe sankcje i ukrył transakcje opiewające na co najmniej 7 mld dolarów - napisał amerykański dziennik "Washington Post", powołując się na ustalenia śledczych.

Według rządowego audytu Future Bank regularnie zmieniał dokumenty finansowe, by zamaskować nielegalne operacje handlowe między Iranem a kilkunastoma zagranicznymi partnerami. Bank był spółką joint venture i częściowo należał do dwóch największych irańskich pożyczkodawców.

Między 2004 a 2015 rokiem, gdy wiele irańskich banków było odciętych od międzynarodowych rynków finansowych, bank w Bahrajnie miał ukryć transakcje opiewające na co najmniej 7 mld dolarów - wynika z dokumentów przedstawionych w trakcie sporu prawnego, do których dotarł "Washington Post".

Audytorzy odkryli także setki kont bankowych powiązanych z osobami skazanymi za takie przestępstwa jak pranie pieniędzy czy finansowanie terroryzmu, a także pożyczki fasadowe udzielane firmom, które są przykrywkami dla irańskich Strażników Rewolucji.

"Przedstawiciele władz Bahrajnu porównali bank do działającego w niewielkim kraju Zatoki Perskiej konia trojańskiego, dzięki któremu Iran kupował i sprzedawał dobra warte miliardy dolarów wbrew międzynarodowym sankcjom mającym na celu ukaranie Teheranu za jego pogram jądrowy i wspieranie organizacji terrorystycznych" - czytamy w amerykańskim dzienniku.

Czytaj także: Iran potroił produkcję rakiet

W dokumentach złożonych w międzynarodowym trybunale arbitrażowym w Hadze Bahrajn oskarżył przedstawicieli banku o "szeroki zakres nielegalnych działań" wraz z wieloma partnerami z zagranicy. Według władz w Manamie wykryte dotychczas działania są najpewniej tylko "wierzchołkiem góry lodowej", ponieważ wiele transakcji zostało ukrytych w sprytny sposób.

"Bahrajn nigdy nie miał do czynienia z naruszeniami na taką skalę" - zapewniło królestwo w dokumentach sądowych.

Ani bank, ani przedstawicielstwo Iranu przy ONZ nie odpowiedziało na prośby "Washington Post" o komentarz w tej sprawie.

Dziennik przypomina, że utworzony w 2004 roku Future Bank już wcześniej był oskarżany o pomaganie Iranowi w obchodzeniu ograniczeń handlowych. W związku z tymi podejrzeniami bank został wpisany na amerykańską i unijną czarną listę i nie mógł korzystać z międzynarodowego systemu SWIFT.
×

DALSZA CZĘŚĆ ARTYKUŁU JEST DOSTĘPNA DLA SUBSKRYBENTÓW STREFY PREMIUM PORTALU WNP.PL

lub poznaj nasze plany abonamentowe i wybierz odpowiedni dla siebie. Nie masz konta? Kliknij i załóż konto!

SŁOWA KLUCZOWE I ALERTY

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu

Podaj poprawny adres e-mail
W związku z bezpłatną subskrypcją zgadzam się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych.
Informujemy, że dane przekazane w związku z zamówieniem newslettera będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności PTWP Online Sp. z o.o.

Usługa zostanie uruchomiania po kliknięciu w link aktywacyjny przesłany na podany adres email.

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera i innych informacji.
Musisz zaznaczyć wymaganą zgodę

KOMENTARZE (0)

Do artykułu: Iran obchodził sankcje dzięki Future Bank z Bahrajnu?

NEWSLETTER

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.

Polityka prywatności portali Grupy PTWP

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!