Konfiskata rozszerzona. Prokuratura zabezpieczyła firmę wartą blisko 50 mln zł

Konfiskata rozszerzona. Prokuratura zabezpieczyła firmę wartą blisko 50 mln zł
Fot. Adobe Stock. Data dodania: 20 września 2022

Przedsiębiorstwo o szacunkowej wartości około 49 mln zł zabezpieczyła w ramach konfiskaty rozszerzonej Prokuratura Regionalna w Warszawie. To wynik śledztwa przeciw grupie przestępczej handlującej paliwami i piorącej pieniądze.

  • Podejrzani mieli m.in. sprzedawać olej smarowy jako napędowy.
  • Przestępstwa polegały też na uchylaniu się od podatków - akcyzy i zaniżaniu VAT.
  • Przestępstwa popełniano z wykorzystaniem firm związanych z branżą paliwową.

Rzeczniczka prasowa warszawskiej prokuratury regionalnej Agnieszka Zabłocka - Konopka poinformowała, że do zabezpieczenia firmy doszło na podstawie przepisów karnych dotyczących konfiskaty rozszerzonej, zwanej także rozszerzonym przepadkiem mienia. W jej ocenie jest to pierwszy taki przypadek w kraju.

"Jego celem było skuteczne pozbawienie sprawców korzyści majątkowych odniesionych z popełnionych przez nich przestępstw oraz zabezpieczenie już na etapie postępowania przygotowawczego wykonania kar, które grożą im za zarzucane przestępstwa" - wyjaśniła rzeczniczka.

Zabezpieczona przez prokuraturę mazowiecka firma posiada ponad 4,5 ha gruntów przemysłowych oraz zlokalizowane tam budynki i przetwórcze linie technologiczne. Spółka przetwórcza została kupiona przez członków tej grupy przestępczej i była zarządzana nieformalnie przez dwóch z nich. Przez podstawioną osobę kupili oni 86 tys. udziałów o nominalnej wartości 4,3 mln zł. Mężczyźni podejmowali w spółce istotne decyzje z pominięciem organów uprawnionych do jej reprezentowania.

Prokuratura wprowadziła w spółce przymusowy zarząd - doradcę restrukturyzacyjnego. Do zarządzania prokuratura wyznaczyła osobę z licencją doradcy restrukturyzacyjnego, który jest zobowiązany do składania sprawozdań z działalności przedsiębiorstwa.

Czytaj także: KAS zatrzymała transporty z nielegalnym paliwem

Grupa przestępcza, której członkowie kupili przedsiębiorstwo, działała w kraju i zagranicą. Do tej pory zarzuty postawiono 37 osobom, część z nich jest w areszcie. Pieniądze na zakup spółki miały pochodzić m.in. ze sprzedaży 20 mln litrów oleju smarowego jako napędowy i korzyści z innych przestępstw.

Ponieważ podejrzani działali na wielką skalę - uszczuplenia dochodów z podatków szacowane są na 40 mln zł - oprócz tej firmy prokuratura zajęła też kilka luksusowych samochodów, tirów z cysternami i pieniądze - złotówki, euro i dolary, złote monety, złota i srebrną biżuterię.

Śledczy ustalili, że przestępstwa polegały na uchylaniu się od podatków - akcyzy i zaniżaniu VAT. Podejrzani przedstawiali nielegalne faktury świadczące o sprzedaż oleju, do czego w rzeczywistości nie dochodziło. Przestępstwa popełniano przy wykorzystaniu związanych z branżą paliwową podmiotów gospodarczych, które faktycznie były kontrolowane przez członków grupy.

Grupa finansowała m.in. skład podatkowy niedaleko Nasielska na Mazowszu. Mechanizm przestępstwa polegał na tym, że w Polsce, na zlecenie czeskiej spółki nielegalnie produkowano olej smarowy, sprzedawano go niemieckiej firmie zarządzanej przez jednego z podejrzanych. Tam olej przeładowywano do autocystern i wracał on do stacji paliw na terenie Polski, jako olej napędowy. Nie płacono od tej operacji akcyzy ani podatku VAT.

Za takie przestępstwa grozi od roku do 10 lat więzienia oraz grzywna, nawet do kilkudziesięciu mln zł. Pozostali podejrzani nie trafili do aresztu, ale prokuratura zastosowała wobec nich poręczenia majątkowe, zakaz opuszczania kraju i dozory policji - podała rzecznik.

Prokuratura w śledztwie prowadzonym wspólnie z Centralnym Biurem Śledczym Policji, policją w Wołominie przy współpracy z funkcjonariuszami Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie szuka wszystkich osób i firm mających związek z tym procederem - zaznaczyła Zabłocka -Konopka.
×

DALSZA CZĘŚĆ ARTYKUŁU JEST DOSTĘPNA DLA SUBSKRYBENTÓW STREFY PREMIUM PORTALU WNP.PL

lub poznaj nasze plany abonamentowe i wybierz odpowiedni dla siebie. Nie masz konta? Kliknij i załóż konto!

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu

Podaj poprawny adres e-mail
W związku z bezpłatną subskrypcją zgadzam się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych.
Informujemy, że dane przekazane w związku z zamówieniem newslettera będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności PTWP Online Sp. z o.o.

Usługa zostanie uruchomiania po kliknięciu w link aktywacyjny przesłany na podany adres email.

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera i innych informacji.
Musisz zaznaczyć wymaganą zgodę

KOMENTARZE (0)

Do artykułu: Konfiskata rozszerzona. Prokuratura zabezpieczyła firmę wartą blisko 50 mln zł

NEWSLETTER

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.

Polityka prywatności portali Grupy PTWP

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!