PARTNER PORTALU partner portalu wnp.pl
Menu

wnp.pl - portal gospodarczy

Szukaj

Policja rozbiła grupę, która wyłudziła 4,5 mln zł z VAT

Autor: PAP
24-02-2017 14:04
Policja rozbiła grupę, która wyłudziła 4,5 mln zł z VAT
Fot. Shutterstock

Wyłudzenie 4,5 mln zł podatku VAT i usiłowanie wyłudzenia kolejnych 400 tys. zł zarzuciła prokuratura w Zamościu 14 podejrzanym o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Dziewięć osób zostało aresztowanych.

Grupa działała od października 2014 r. do grudnia 2016 r. Podejrzani stosowali mechanizm tzw. karuzeli podatkowej i znikającego podatnika - poinformował w piątek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu Bartosz Wójcik.
Pretekstem do wyłudzania podatku VAT był dokumentowany za pomocą fałszywych faktur rzekomy wywóz za granicę towarów - paneli słonecznych, ogniw fotowoltaicznych i bejcy ognioodpornej - które wcześniej wielokrotnie były przedmiotem pozornych transakcji sprzedaży między różnymi firmami. Towary miały być sprowadzane z Czech i Słowacji.

Podejrzani utworzyli kilkadziesiąt firm, zarządzanych przez przypadkowe osoby, tzw. słupy. Wzajemnie pozornie sprzedawały one sobie towary, które ciągle spoczywały w jednym magazynie. "Pierwsza i ostatnia firma w takim łańcuchu, to były podmioty zagraniczne. Dzięki kolejnym pozornym transakcjom rosła wartość podatku VAT. Firmy zobowiązane do jego zapłacenia znikały, a firma, która rzekomo miała towar wyeksportować, zgłaszała się po zwrot VAT" - powiedział Wójcik.

W ten sposób grupa wyłudziła około 4,5 mln zł. Wypłatę kolejnych 400 tys. zł zablokowały urzędy skarbowe.

Członków grupy zatrzymali funkcjonariusze CBŚP i ABW.

Policjanci z CBŚP od roku rozpracowywali tę grupę przestępczą. Przy pomocy wywiadu skarbowego z Lublina ustalili jej członków. "Policjanci ustalili, że w tę działalność zaangażowane były osoby, które wcześniej trudniły się przestępczością typowo kryminalną, wymuszeniami i rozbojami" - powiedziała rzeczniczka CBŚP Agnieszka Hamelusz.

Zatrzymania dokonane przez CBŚP miały miejsce w województwach: lubelskim, mazowieckim, śląskim, opolskim i wielkopolskim. "Akcja zatrzymań została skrupulatnie zaplanowana. Blisko 100 funkcjonariuszy jednocześnie weszło pod kilkadziesiąt adresów w pięciu województwach" - dodała rzeczniczka.

Prokurator ogłosił zatrzymanym zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie, mającej na celu popełnianie przestępstw oraz przestępstw skarbowych. Związane one były z tworzeniem dokumentacji księgowej poświadczającej nieprawdę, wyłudzeniem z polskich organów skarbowych zwrotu podatku VAT, a także praniem brudnych pieniędzy.

Zarzut kierowania grupą przestępczą prokuratura postawiła mieszkańcowi powiatu Biała Podlaska, Grzegorzowi J. Mężczyzna był poszukiwany listem gończym, bowiem uchylał się od odbycia kary 5 lat więzienia orzeczonej za inne przestępstwa.

Dziewięć osób zostało aresztowanych, wobec pięciu prokurator zastosował dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Szefowi grupy grozi do 10 lat więzienia, jej członkom - do 8 lat więzienia.

W toku śledztwa zajęto na poczet przyszłych kar mienie o wartości blisko 2 mln zł.

Śledczy określają sprawę jako rozwojową, policjanci z CBŚP planują kolejne zatrzymania.
Podobał się artykuł? Podziel się!

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze komentarzy! Twój może być pierwszy. Wypowiedz się!

SUBSKRYBUJ WNP.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu wnp.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Wnp.pl: polub nas na Facebooku


Wnp.pl: dołącz do nas na Google+


43 272 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

761 502 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

5 866 ofert w bazie

2 782 266 ofert w bazie


397 662 ofert w bazie

GORĄCE KOMUNIKATY

Wyszukiwanie zaawansowane
  • parking
  • bankiet
  • catering
  • spa
  • klub
  • usługi
  • rekreacja
  • restauracja
467 ofert w bazie

POLECAMY W SERWISACH GRUPY PTWP