Pranie brudnych pieniędzy: polscy przedsiębiorcy coraz częściej ofiarami oszustów

Pranie brudnych pieniędzy: polscy przedsiębiorcy coraz częściej ofiarami oszustów
Fot. Adobe Stock. Data dodania: 20 września 2022

Przestępcy nadal piorą brudne pieniądze i niestety ten problem narasta. Chodzi o legalizowanie środków pochodzących z przestępstw.

Skala tego procederu jest coraz większa. Takie są wyniki najnowszego raportu, o którym mówi jego współautor mecenas Łukasz Chmielniak.

- Skala tego typu przestępczości gospodarczej rośnie. Generalny Inspektor Informacji Finansowej zawiadomił o transakcjach, które mogą nosić znamiona prania pieniędzy, a wartość tych transakcji to ponad 15 mld zł. Niektórzy jednak twierdzą, że to znacznie więcej. Pojawiały się również głosy o kwocie ok. 10 mld dolarów – mówi mecenas.

Praniu podlegają nie tylko pieniądze, ale również inne aktywa, np. nieruchomości czy papiery wartościowe.



Brudne pieniądze najczęściej z przestępstw podatkowych

Najczęściej brudne pieniądze pochodzą z przestępstw podatkowych. Chodzi to u wyłudzanie podatku VAT.

- Najczęściej mamy do czynienia z oszustwami podatkowymi, tzw. karuzele podatkowe są teraz bardzo częste. Dochodzi do nich przede wszystkim w branży paliwowej, stalowej i złomowej. Tutaj zanotowaliśmy ogromną skalę zjawisk patologicznych – mówi Łukasz Chmielniak.

To właśnie pranie pieniędzy znalazło się wśród typów nadużyć, obok korupcji czy kradzieży własności intelektualnej, wymienianych najczęściej przez właścicieli przedsiębiorstw jako realne zagrożenie, dodaje Paweł Odor, główny specjalista w firmie Kroll Ontrack.

Technologia pomaga wykrywać przestępstwa

Jest zagrożenie, są i próby ochrony przed nim. Rośnie znaczenie nowoczesnych rozwiązań z zakresu informatyki śledczej, które pozwalają na wykrywanie tego rodzaju przestępstw.

- W tej chwili każde działanie, które przeprowadzamy niesie za sobą jakiś ślad cyfrowy. W związku z czym wcześniej czy później wszelkiego rodzaju nadużycia będą wykryte. Ślad zostawia nawet wysłanie wiadomości e-mail – wyjaśnia Paweł Odor. – W Polsce jest to nauka przez doświadczenie, czyli najczęściej firma zaczyna myśleć o bezpieczeństwie, gdy już ucierpiała na skutek incydentu. Jest niewiele przedsiębiorstw, które decydują się na to, by uwzględnić element bezpieczeństwa w swoich procedurach – dodaje.

Ważna dokładna weryfikacja kontrahentów

Inwestycje mające na celu ochronę przedsiębiorstwa przed tego typu zagrożeniami ciągle są niewielkie w Polsce. Dlatego firmy, aby nie dać się oszukać i nie stać się ofiarą procederu prania pieniędzy powinny między innymi dokładnie weryfikować swoich kontrahentów.

- Należy zwracać uwagę, z kim się handluje, od kogo się kupuje i komu się sprzedaje. Weryfikować, żeby to były firmy zaufane, które prowadzą transparentną gospodarkę i żeby te firmy były przedsiębiorstwami odprowadzającymi swoje należności publiczno-prawne – radzi Łukasz Chmielniak.
×

DALSZA CZĘŚĆ ARTYKUŁU JEST DOSTĘPNA DLA SUBSKRYBENTÓW STREFY PREMIUM PORTALU WNP.PL

lub poznaj nasze plany abonamentowe i wybierz odpowiedni dla siebie. Nie masz konta? Kliknij i załóż konto!

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu

Podaj poprawny adres e-mail
W związku z bezpłatną subskrypcją zgadzam się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych.
Informujemy, że dane przekazane w związku z zamówieniem newslettera będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności PTWP Online Sp. z o.o.

Usługa zostanie uruchomiania po kliknięciu w link aktywacyjny przesłany na podany adres email.

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera i innych informacji.
Musisz zaznaczyć wymaganą zgodę

KOMENTARZE (0)

Do artykułu: Pranie brudnych pieniędzy: polscy przedsiębiorcy coraz częściej ofiarami oszustów

NEWSLETTER

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.

Polityka prywatności portali Grupy PTWP

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!