Kolejnych sześć osób zatrzymali policjanci z CBŚP w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT na wielką skalę. W wyniku działalności grupy Skarb Państwa mógł stracić 800 mln zł. Łącznie w tej sprawie zatrzymano już 29 osób.
"Przestępstwa skarbowe polegały na nieskładaniu deklaracji podatkowych lub składaniu potwierdzających nieprawdę deklaracji podatkowych związanych z importem i obrotem paliw płynnych oraz uszczuplania przez to należności z tytułu podatku VAT, jak również praniu pieniędzy pochodzących z tego procederu" - oznajmiła Jurkiewicz.
Jak dodała rzecznik, przestępcy wykorzystywali polskie i zagraniczne firmy do fikcyjnego obrotu faktur. Dzięki temu dokonywano pozornych transakcji sprzedaży paliwa, ukrywając jego rzeczywiste pochodzenie.
Pod koniec stycznia policjanci z wrocławskiego CBŚP zatrzymali w tej sprawie kolejnych sześć osób.
Prokuratorzy z Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji we Wrocławiu postawili im zarzuty dotyczące wprowadzania do obrotu gospodarczego na terenie Polski paliw pochodzących z Niemiec, na podstawie nierzetelnej dokumentacji oraz bez uiszczenia podatków. "Z ustaleń śledczych wynika, że w wyniku ich działalność Skarb Państwa mógł zostać uszczuplony o około 30 mln zł" - podała kom. Jurkiewicz.
Czytaj także: "VAT hunter" pomoże wykrywać oszustwa podatkowe
Rzecznik poinformowała też, że w zawiązku z tymi zatrzymaniami zabezpieczono około 600 tys. zł. Wydano też pięć postanowień o zabezpieczeniu majątkowym na łączną kwotę ponad 20 mln zł.
Do tej pory w tej sprawie zatrzymano łącznie 29 osób. Postawiono im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz naruszenia przepisów karno-skarbowych. Według ustaleń prokuratury i policji, w wyniku działalność tej grupy Skarb Państwa mógł stracić 800 mln zł. W sprawie zabezpieczono nieruchomości należące do podejrzanych oraz dwie lokomotywy, samochody osobowe i biżuterię. Zabezpieczono też łącznie ponad 263 mln zł.
KOMENTARZE (0)
Do artykułu: Wyłudzenia VAT. CBŚP zatrzymało kolejną grupę