Wyłudzenia VAT. CBŚP zatrzymało kolejną grupę

Wyłudzenia VAT. CBŚP zatrzymało kolejną grupę
Fot. Adobe Stock. Data dodania: 20 września 2022

Kolejnych sześć osób zatrzymali policjanci z CBŚP w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT na wielką skalę. W wyniku działalności grupy Skarb Państwa mógł stracić 800 mln zł. Łącznie w tej sprawie zatrzymano już 29 osób.

Jak poinformowała 1 lutego rzeczniczka CBŚP kom. Iwona Jurkiewicz, grupa wyłudzająca VAT działała od grudnia 2013 r. do lutego 2015 r. na terenie Dolnego Śląska i województwa lubuskiego i wykorzystywała do przestępczej działalności spółki zarejestrowane za granicą.

"Przestępstwa skarbowe polegały na nieskładaniu deklaracji podatkowych lub składaniu potwierdzających nieprawdę deklaracji podatkowych związanych z importem i obrotem paliw płynnych oraz uszczuplania przez to należności z tytułu podatku VAT, jak również praniu pieniędzy pochodzących z tego procederu" - oznajmiła Jurkiewicz.

Jak dodała rzecznik, przestępcy wykorzystywali polskie i zagraniczne firmy do fikcyjnego obrotu faktur. Dzięki temu dokonywano pozornych transakcji sprzedaży paliwa, ukrywając jego rzeczywiste pochodzenie.

Pod koniec stycznia policjanci z wrocławskiego CBŚP zatrzymali w tej sprawie kolejnych sześć osób.

Prokuratorzy z Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji we Wrocławiu postawili im zarzuty dotyczące wprowadzania do obrotu gospodarczego na terenie Polski paliw pochodzących z Niemiec, na podstawie nierzetelnej dokumentacji oraz bez uiszczenia podatków. "Z ustaleń śledczych wynika, że w wyniku ich działalność Skarb Państwa mógł zostać uszczuplony o około 30 mln zł" - podała kom. Jurkiewicz.

Czytaj także: "VAT hunter" pomoże wykrywać oszustwa podatkowe

Rzecznik poinformowała też, że w zawiązku z tymi zatrzymaniami zabezpieczono około 600 tys. zł. Wydano też pięć postanowień o zabezpieczeniu majątkowym na łączną kwotę ponad 20 mln zł.

Do tej pory w tej sprawie zatrzymano łącznie 29 osób. Postawiono im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz naruszenia przepisów karno-skarbowych. Według ustaleń prokuratury i policji, w wyniku działalność tej grupy Skarb Państwa mógł stracić 800 mln zł. W sprawie zabezpieczono nieruchomości należące do podejrzanych oraz dwie lokomotywy, samochody osobowe i biżuterię. Zabezpieczono też łącznie ponad 263 mln zł.
×

DALSZA CZĘŚĆ ARTYKUŁU JEST DOSTĘPNA DLA SUBSKRYBENTÓW STREFY PREMIUM PORTALU WNP.PL

lub poznaj nasze plany abonamentowe i wybierz odpowiedni dla siebie. Nie masz konta? Kliknij i załóż konto!

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu

Podaj poprawny adres e-mail
W związku z bezpłatną subskrypcją zgadzam się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych.
Informujemy, że dane przekazane w związku z zamówieniem newslettera będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności PTWP Online Sp. z o.o.

Usługa zostanie uruchomiania po kliknięciu w link aktywacyjny przesłany na podany adres email.

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera i innych informacji.
Musisz zaznaczyć wymaganą zgodę

KOMENTARZE (0)

Do artykułu: Wyłudzenia VAT. CBŚP zatrzymało kolejną grupę

NEWSLETTER

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.

Polityka prywatności portali Grupy PTWP

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!