Skomentuj 
Podziel się!
Udostępnij
Twittnij
Wyślij
Drukuj
ABW zatrzymała dwie osoby pod zarzutem udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw, a także wyłudzania VAT - poinformował rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Obie osoby aresztował sąd na trzy miesiące.
Jeden z zatrzymanych i aresztowanych mężczyzn brał udział w praniu pieniędzy przez grupę przestępczą - dokonywał transakcji i przelewów bankowych na jej rzecz, a drugi był magazynierem i pracował dla tej grupy.
Rzecznik poinformował, że członkowie grupy prowadzili nielegalny obrót pustymi fakturami VAT uzyskiwanymi w ramach fikcyjnej działalności gospodarczej. Miało to na celu wyłudzenie zwrotu podatku poprzez firmy zarejestrowane w różnych częściach kraju oraz za granicą - w Czechach i na Słowacji. Firmy zakładane były na tzw. "słupy". Grupa zajmowała się też wyłudzaniem kredytów z banków i praniem pieniędzy.
Część sprawy, która dotyczy wyłudzeń podatku VAT w obrocie bejcą ognioodporną powierzono w maju 2016 r. ABW. Straty skarbu państwa są szacowane na ponad 120 mln zł - podał rzecznik.
Do tej pory zatrzymano w tym śledztwie 64 osoby, ponad 20 z nich przebywa w areszcie. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono w śledztwie majątek o wartości ponad 47 mln zł - zaznaczył Żaryn.
KOMENTARZE (0)
Do artykułu: Wyłudzenia VAT. Są nowi zatrzymani