Wyłudzili 187 mln zł z VAT. Zobacz, czym "handlowali"

Wyłudzili 187 mln zł z VAT. Zobacz, czym "handlowali"
Fot. Adobe Stock. Data dodania: 20 września 2022

Sąd pozytywnie rozpatrzył wnioski prokuratury regionalnej w Warszawie wobec zatrzymanych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne Ormianina i Białorusina oraz wobec Polaka pozostającego już w areszcie w innej sprawie. Wobec innego Polaka - trzeciego z zatrzymanych przez CBA sąd nie przychylił się do wniosku o areszt.

  • Trzy osoby podejrzewane o udział w międzynarodowej grupie, która wyłudziła 187 mln zł podatku VAT trafią na trzy miesiące do aresztu.
  • Podatek wyłudzali w wyniku fałszywego handlu m.in. kawą, nożykami do maszynek do golenia, cukierkami oraz bateriami.
  • Czeska spółka miała deklarować, że kupiła towary w ramach UE - od firmy w Polsce. Towar miał według deklaracji trafiać do niemieckiej spółki a stamtąd ponownie do Polski do firmy, która po dokonaniu dalszej transakcji znikała nie opłacając VATu.

Trzy osoby zatrzymane we wtorek przez funkcjonariuszy białostockiej delegatury CBA, to ścisłe kierownictwo międzynarodowej grupy przestępczej działającej na terenie Polski, Czech i Niemiec od września 2015 r. do maja 2016 r. - wynika ze ustaleń śledczych. Agenci przeszukali mieszkania podejrzanych w Częstochowie i okolicach oraz inne miejsca związane ze śledztwem, gdzie zabezpieczono nośniki danych i dokumentację.

W śledztwie podejrzanych jest kilkanaście osób - Polacy, Białorusini i Ormianin - związanych ze spółkami zaangażowanymi w wyłudzenia VAT. Według śledczych grupa działała od października 2015 r. do początku maja 2016 r. w woj. mazowieckim i śląskim. Jej członkami mieli być kierujący spółkami w Polsce, Niemczech i Czechach i ich udziałowcy. Dwie spółki miały posiadać wirtualne biura z adresami w Warszawie - podała rzeczniczka prasowa warszawskiej prokuratury regionalnej Agnieszka Zabłocka-Konopka.

Z ustaleń śledztwa wynika, że czeska spółka miała deklarować, że kupiła towary w ramach UE - od firmy w Polsce. Towar miał według deklaracji trafiać do niemieckiej spółki a stamtąd ponownie do Polski do firmy, która po dokonaniu dalszej transakcji znikała, a towar miał według fałszowanej dokumentacji trafiać poza granice Polski i UE. Podatek VAT od całego łańcucha fikcyjnych operacji, powinna zapłacić znikająca firma, czego nie robiła - wynika z informacji ABW.

Oprócz CBA czynności w tej sprawie mieli wykonywać też funkcjonariusze podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu.

Przestępstwa zarzucane podejrzanym zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności i wielomilionowymi grzywnami.
×

DALSZA CZĘŚĆ ARTYKUŁU JEST DOSTĘPNA DLA SUBSKRYBENTÓW STREFY PREMIUM PORTALU WNP.PL

lub poznaj nasze plany abonamentowe i wybierz odpowiedni dla siebie. Nie masz konta? Kliknij i załóż konto!

SŁOWA KLUCZOWE I ALERTY

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu

Podaj poprawny adres e-mail
W związku z bezpłatną subskrypcją zgadzam się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych.
Informujemy, że dane przekazane w związku z zamówieniem newslettera będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności PTWP Online Sp. z o.o.

Usługa zostanie uruchomiania po kliknięciu w link aktywacyjny przesłany na podany adres email.

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera i innych informacji.
Musisz zaznaczyć wymaganą zgodę

KOMENTARZE (0)

Do artykułu: Wyłudzili 187 mln zł z VAT. Zobacz, czym "handlowali"

NEWSLETTER

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.

Polityka prywatności portali Grupy PTWP

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!