PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
Menu

wnp.pl - portal gospodarczy

Szukaj

14 oskarżonych o nielegalną działalność parabankową

Autor: PAP
10-04-2015 18:24
14 oskarżonych o nielegalną działalność parabankową
fot. Fotolia

Szczecińska prokuratura skierowała do tamtejszego sądu okręgowego akt oskarżenia przeciwko 14 osobom podejrzanym o nielegalną działalność parabankową - poinformowała w piątek rzeczniczka szczecińskiej prokuratury okręgowej Małgorzata Wojciechowicz.

Głównym podejrzanym w sprawie był Robert O., właściciel Centrum Inwestycyjno-Oddłużeniowego w Stargardzie Szczecińskim, który został oskarżony o to, że od maja 2011 r. do września 2012 r. m.in. w Stargardzie Szczecińskim, Legnicy, Olsztynie, Tychach, bez zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego prowadził działalność parabankową.
O. - według ustaleń śledczych - zawierał niekorzystne dla blisko tysiąca osób pokrzywdzonych umowy, w tym inwestycyjne, oddłużeniowe, samochodowe. Ewentualne zyski z powierzenia mu pieniędzy przez klientów zależały wyłącznie od wpłat dokonywanych przez kolejne osoby.

Mężczyzna wprowadzał w błąd klientów m.in. co do wysokości kapitału zakładowego Centrum.

Zdaniem prokuratury pokrzywdzeni w wyniku działalności Centrum stracili łącznie co najmniej 28,8 mln zł.

Robertowi O. przedstawiono również zarzuty dotyczące ogłoszenia nieprawdziwych danych w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pozostałym podejrzanym przedstawiono zarzuty dotyczące prowadzenia wspólnie i w porozumieniu z Robertem O., bez zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, nielegalnej działalności parabankowej i oszustwa na szkodę pokrzywdzonych. Wśród oskarżonych są osoby kierujące spółką wraz z O. oraz jej współpracownicy.

Komisja Nadzoru Finansowego złożyła doniesienie na Centrum Inwestycyjno-Oddłużeniowe ze Stargardu Szczecińskiego w 2011 r. Trafiło ono do prokuratury w Stargardzie Szczecińskim, która wszczęła śledztwo w tej sprawie. Przejęła je później szczecińska prokuratura okręgowa.

Robertowi O. grozi do 12 lat więzienia i do 5 mln zł grzywny. Pozostałym do 4,5 roku więzienia i do 5 mln zł grzywny.

Podejrzani nie przyznali się w śledztwie do winy
Podobał się artykuł? Podziel się!

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze komentarzy! Twój może być pierwszy. Wypowiedz się!

SUBSKRYBUJ WNP.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu wnp.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Wnp.pl: polub nas na Facebooku


Wnp.pl: dołącz do nas na Google+


POLSKA I ŚWIAT

31 072 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

587 699 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

6 070 ofert w bazie

2 782 262 ofert w bazie


397 662 ofert w bazie

GORĄCE KOMUNIKATY

Wyszukiwanie zaawansowane
  • parking
  • bankiet
  • catering
  • spa
  • klub
  • usługi
  • rekreacja
  • restauracja
467 ofert w bazie

POLECAMY W SERWISACH GRUPY PTWP

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.