Skomentuj 
Podziel się!
Udostępnij
Twittnij
Wyślij
Drukuj
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i policja we wspólnej akcji zatrzymały trzy osoby podejrzewane o narażenie Skarbu Państwa na stratę nie mniej niż 63 mln zł przy oszustwach podatkowych, m.in. na wyłudzeniach VAT.
Zatrzymani przez ABW i policję zajmowali stanowiska kierownicze w spółkach fikcyjnie obracających paliwami płynnymi i podejrzewani są o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Ich spółki prowadziły tzw. karuzelę podatkową i pełniły rolę tzw. "znikającego podatnika" oraz "buforów" pośrednicząc w dostarczaniu paliwa do finalnego odbiorcy. Według śledczych grupa miała działać w od maja do września 2014 r.
W Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu, która nadzoruje śledztwo ABW zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, popełnienia oszustw podatkowych oraz wystawiania nierzetelnych faktur VAT. Prokurator zdecydował nie kierować wniosku o areszt, a jedynie skorzystać z poręczeń majątkowych, zakazać opuszczania kraju i nakazać dozór policji. Czwartej osobie - prokurentowi jednej ze spółek - przedstawiono też zarzuty udziału w tej grupie.
Sprawa zdaniem śledczych ma charakter rozwojowy.
KOMENTARZE (0)
Do artykułu: Fikcyjny obrót paliwami, straty rzędu 63 mln zł. Są zatrzymania