Bank Standard Chartered ma zapłacić amerykańskim władzom kolejną grzywnę, w wysokości 327 milionów dolarów, za naruszenie amerykańskich sankcji, którymi objęto transakcje z kilkoma krajami, w tym z Iranem - poinformowano w poniedziałek.
Bank zawarł również ugodę, opiewającą na 100 milionów USD, z amerykańskim bankiem centralnym (Fed), który także zarzucał Standard Chartered niewystarczający nadzór nad programem przestrzegania sankcji. To jedna z najsurowszych kar nałożonych przez Fed w sprawach tego rodzaju - głosi komunikat Rezerwy Federalnej.
"Stany Zjednoczone oczekują przestrzegania minimalnych standardów od wszystkich instytucji finansowych, które korzystają z amerykańskiego systemu finansowego. Postępowanie Standard Chartered było rażące i nie do przyjęcia" - oświadczył Lanny Breuer z ministerstwa sprawiedliwości.
Międzynarodowemu bankowi z siedzibą w Londynie zarzucono wcześniej, że jego nowojorski oddział regularnie usuwał z przekazów pieniężnych dane wskazujące, że transfery trafiają do Iranu; miał przepuścić w ten sposób przez swój system ok. 60 tys. transakcji na łączną sumę 250 mld USD w ciągu 10 lat.
W sierpniu Standard Chartered zgodził się już wypłacić 340 milionów USD nowojorskiemu stanowemu departamentowi usług finansowych.
KOMENTARZE (0)
Do artykułu: Kolejna grzywna dla banku Standard Chartered za naruszanie sankcji