Kraje UE odrzucają „czarną listę” dotyczącą prania pieniędzy. Parlament Europejski krytykuje

Kraje UE odrzucają „czarną listę” dotyczącą prania pieniędzy. Parlament Europejski krytykuje
Fot. Adobe Stock. Data dodania: 20 września 2022

Parlament Europejski skrytykował w czwartek kraje UE za odrzucenie „czarnej listy” państw, w których dochodzi do prania brudnych pieniędzy. Zdaniem PE kontrole krajów powinny być przeprowadzane wyłącznie na podstawie kryteriów merytorycznych, a nie politycznych.

Komisja Europejska zaproponowała, aby do krajów wcześniej znajdujących się na "czarnej liście" państw o wysokim ryzyku, jeśli chodzi o pranie pieniędzy - Afganistanu, Etiopii, Iranu, Iraku, Korei Północnej, Pakistanu, Sri Lanki, Syrii, Trynidadu i Tobago, Tunezji i Jemenu - dodać kolejne: Samoa Amerykańskie, Bahamy, Botswanę, Ghanę, Guam, Libię, Nigerię, Panamę, Puerto Rico, Samoa, Arabię Saudyjską i Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych.

Przeczytaj także: Unia Europejska uaktualniła czarną listę rajów podatkowych

Włączenie do wykazu nie powoduje sankcji gospodarczych ani dyplomatycznych, lecz wymaga od określonych podmiotów, takich jak banki, kasyna i agencje nieruchomości, stosowania wzmocnionych środków ochrony przy transakcjach oraz zapewnienia, że istnieje system zapobiegający ryzyku prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Kraje UE nie zaakceptowały jednak listy, wskazując m.in., że proces jej aktualizacji był niejasny i potencjalnie narażony na wyzwania prawne.

PE uważa jednak, że istnieją obawy, iż niektóre kraje UE znalazły się pod silnym lobbingiem, zwłaszcza ze strony Stanów Zjednoczonych i Arabii Saudyjskiej. Rezolucja, w której europosłowie wyrażają zaniepokojenie tym faktem, została przyjęta przez podniesienie ręki "przytłaczającą większością głosów".

W dokumencie wskazują, że taka presja nie powinna podważać zdolności instytucji UE do zwalczania prania pieniędzy i zwalczania finansowania terroryzmu.

Rezolucja wskazuje także na fakt, że Rosja nie została uwzględniona na liście proponowanej przez Komisję. Zwraca uwagę, że różne komisje parlamentarne wyraziły obawy dotyczące słabości rosyjskich ram przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Komisja będzie teraz musiała przedstawić inną listę, identyczną lub zmienioną, a Parlament Europejski i Rada UE (kraje członkowskie) będą miały miesiąc na jej zatwierdzenie lub sprzeciw.

×

DALSZA CZĘŚĆ ARTYKUŁU JEST DOSTĘPNA DLA SUBSKRYBENTÓW STREFY PREMIUM PORTALU WNP.PL

lub poznaj nasze plany abonamentowe i wybierz odpowiedni dla siebie. Nie masz konta? Kliknij i załóż konto!

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu

Podaj poprawny adres e-mail
W związku z bezpłatną subskrypcją zgadzam się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych.
Informujemy, że dane przekazane w związku z zamówieniem newslettera będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności PTWP Online Sp. z o.o.

Usługa zostanie uruchomiania po kliknięciu w link aktywacyjny przesłany na podany adres email.

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera i innych informacji.
Musisz zaznaczyć wymaganą zgodę

KOMENTARZE (0)

Do artykułu: Kraje UE odrzucają „czarną listę” dotyczącą prania pieniędzy. Parlament Europejski krytykuje

NEWSLETTER

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.

Polityka prywatności portali Grupy PTWP

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!