Skomentuj (1) 
Podziel się!
Udostępnij
Twittnij
Wyślij
Drukuj
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała dwie osoby, które podejrzewa o udział w grupie przestępczej obracającej olejem napędowym. Prezes i przedstawiciel spółki mieli działać w firmach, które były "słupami" w tych działaniach.
"20 marca funkcjonariusze zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przestępstwa finansowo-skarbowe oraz pranie pieniędzy" - powiedział Żaryn.
Spółki prowadzone, lub reprezentowane przez zatrzymanych brały udział w łańcuchu przestępstw związanych przy obrocie olejem napędowym wewnątrz UE. Przez konta bankowe spółek w grupie przestępczej przetransferowano nie mniej niż 172 mln zł oraz 16,6 mln euro tzw. brudnych pieniędzy - oceniają śledczy.
W nadzorowanym przez Prokuraturę Regionalną we Wrocławiu śledztwie obie osoby usłyszały już zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i popełnienie przestępstw karno-skarbowych, a prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze.
- Sprawa będzie się rozwijać i przewidziane są zatrzymania kolejnych osób - zaznaczył Żaryn.
KOMENTARZE (1)
Do artykułu: Paliwowe przekręty na blisko 100 mln zł. Podejrzani zatrzymani