PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
Menu

wnp.pl - portal gospodarczy

Szukaj

Policja rozbiła grupę, która wyłudziła 4,5 mln zł z VAT

Autor: PAP
24-02-2017 14:04
Policja rozbiła grupę, która wyłudziła 4,5 mln zł z VAT
Fot. Shutterstock

Wyłudzenie 4,5 mln zł podatku VAT i usiłowanie wyłudzenia kolejnych 400 tys. zł zarzuciła prokuratura w Zamościu 14 podejrzanym o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Dziewięć osób zostało aresztowanych.

Grupa działała od października 2014 r. do grudnia 2016 r. Podejrzani stosowali mechanizm tzw. karuzeli podatkowej i znikającego podatnika - poinformował w piątek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu Bartosz Wójcik.
Pretekstem do wyłudzania podatku VAT był dokumentowany za pomocą fałszywych faktur rzekomy wywóz za granicę towarów - paneli słonecznych, ogniw fotowoltaicznych i bejcy ognioodpornej - które wcześniej wielokrotnie były przedmiotem pozornych transakcji sprzedaży między różnymi firmami. Towary miały być sprowadzane z Czech i Słowacji.

Podejrzani utworzyli kilkadziesiąt firm, zarządzanych przez przypadkowe osoby, tzw. słupy. Wzajemnie pozornie sprzedawały one sobie towary, które ciągle spoczywały w jednym magazynie. "Pierwsza i ostatnia firma w takim łańcuchu, to były podmioty zagraniczne. Dzięki kolejnym pozornym transakcjom rosła wartość podatku VAT. Firmy zobowiązane do jego zapłacenia znikały, a firma, która rzekomo miała towar wyeksportować, zgłaszała się po zwrot VAT" - powiedział Wójcik.

W ten sposób grupa wyłudziła około 4,5 mln zł. Wypłatę kolejnych 400 tys. zł zablokowały urzędy skarbowe.

Członków grupy zatrzymali funkcjonariusze CBŚP i ABW.

Policjanci z CBŚP od roku rozpracowywali tę grupę przestępczą. Przy pomocy wywiadu skarbowego z Lublina ustalili jej członków. "Policjanci ustalili, że w tę działalność zaangażowane były osoby, które wcześniej trudniły się przestępczością typowo kryminalną, wymuszeniami i rozbojami" - powiedziała rzeczniczka CBŚP Agnieszka Hamelusz.

Zatrzymania dokonane przez CBŚP miały miejsce w województwach: lubelskim, mazowieckim, śląskim, opolskim i wielkopolskim. "Akcja zatrzymań została skrupulatnie zaplanowana. Blisko 100 funkcjonariuszy jednocześnie weszło pod kilkadziesiąt adresów w pięciu województwach" - dodała rzeczniczka.

Prokurator ogłosił zatrzymanym zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie, mającej na celu popełnianie przestępstw oraz przestępstw skarbowych. Związane one były z tworzeniem dokumentacji księgowej poświadczającej nieprawdę, wyłudzeniem z polskich organów skarbowych zwrotu podatku VAT, a także praniem brudnych pieniędzy.

Zarzut kierowania grupą przestępczą prokuratura postawiła mieszkańcowi powiatu Biała Podlaska, Grzegorzowi J. Mężczyzna był poszukiwany listem gończym, bowiem uchylał się od odbycia kary 5 lat więzienia orzeczonej za inne przestępstwa.

Dziewięć osób zostało aresztowanych, wobec pięciu prokurator zastosował dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Szefowi grupy grozi do 10 lat więzienia, jej członkom - do 8 lat więzienia.

W toku śledztwa zajęto na poczet przyszłych kar mienie o wartości blisko 2 mln zł.

Śledczy określają sprawę jako rozwojową, policjanci z CBŚP planują kolejne zatrzymania.
Podobał się artykuł? Podziel się!

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze komentarzy! Twój może być pierwszy. Wypowiedz się!

SUBSKRYBUJ WNP.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu wnp.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Wnp.pl: polub nas na Facebooku


Wnp.pl: dołącz do nas na Google+


POLSKA I ŚWIAT

31 879 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

589 915 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

6 070 ofert w bazie

2 782 262 ofert w bazie


397 662 ofert w bazie

GORĄCE KOMUNIKATY

Wyszukiwanie zaawansowane
  • parking
  • bankiet
  • catering
  • spa
  • klub
  • usługi
  • rekreacja
  • restauracja
467 ofert w bazie

POLECAMY W SERWISACH GRUPY PTWP

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.