PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
Menu

wnp.pl - portal gospodarczy

Szukaj

System info wyłapał podejrzane operacje finansowe, analizują je fachowcy

Autor: wnp.pl PAP/PS
12-08-2018 13:13
System info wyłapał podejrzane operacje finansowe, analizują je fachowcy

System STIR wyłapał podejrzane operacje finansowe, analizują je teraz fachowcy, czy jest podstawa wszczęcia kontroli.

Fot. Shutterstock.

Administracja skarbowa kilkadziesiąt razy wystąpiła w tym roku do banków z żądaniem udostępnienia informacji o transakcjach na rachunkach. W przypadku sześciu rachunków na trzy miesiące założono blokady na nich, na łączną kwotę ok. miliona złotych.

Administracja skarbowa uzyskuje z banków dane o operacjach na kontach na podstawie przepisów ordynacji podatkowej o przeciwdziałaniu wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych.
Zakładają one wymianę informacji między sektorem bankowym a Krajową Administracją Skarbową (KAS), która administruje systemem teleinformatycznym izby rozliczeniowej (STIR).

Zakres wymiany informacji stopniowo się rozszerza. Od lutego fiskusowi przekazywane są dane o rachunkach podmiotów kwalifikowanych, od końca kwietnia ma on możliwość blokady rachunków bankowych podejrzanych firm, a od połowy lipca - nastąpiło codzienne, automatyczne przekazywanie przez banki informacji o wszystkich transakcjach na rachunkach (wcześniej – KAS otrzymywała je na żądanie). We wrześniu taki obowiązek obejmie SKOK-i.

Jak powiedział Przemysław Krawczyk, dyrektor Departamentu Nadzoru nad Kontrolami MF, za blokadą sześciu rachunków podejrzanych podmiotów przemawiało „bardzo wiele argumentów i wszystko wskazywało na to, że fiskus miał do czynienia z tzw. firmami znikającymi (słupami)”.

Szef KAS: trzeba ustalić, czy były działania hamujące wyłudzenia VAT

Obecnie administracja analizuje historyczne przepływy pieniędzy na podejrzanych kontach. Jak zaznaczył Krawczyk, wyniki analizy ryzyka nie przełożą się automatycznie na wszczęcie kontroli, bowiem wcześniej wnioski z automatycznej analizy zostaną poddane pogłębionej ocenie doświadczonych analityków.

„Dzięki uzyskiwanym danym z systemu bankowego możemy zobaczyć pewien cykl transakcyjny. Szybkie przelewy, brak adekwatności transakcji, a także co wynika z JPK_VAT to okoliczności, które same nie świadczą o tym, że mamy do czynienia z wyłudzeniem skarbowym, lecz pokazują pewne ryzyko” - wyjaśnił Krawczyk.

Od 22 sierpnia 2018 r. wejdzie w życie nowelizacja, która przewiduje m.in., że posiadacz zablokowanego rachunku będzie informowany o tym przez bank. Dziś dowiaduje się o fakcie dopiero z postanowienia szefa KAS. Nowelizacja wyklucza możliwość zaskarżania postanowień o blokadzie rachunku na 72 godziny.

KAS zatrzymała transporty z nielegalnym paliwem

Podobał się artykuł? Podziel się!

KOMENTARZE (0)

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.196.26.1
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

SUBSKRYBUJ WNP.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu wnp.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Wnp.pl: polub nas na Facebooku


Wnp.pl: dołącz do nas na Google+


POLSKA I ŚWIAT

27 876 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

572 601 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

6 122 ofert w bazie

2 782 262 ofert w bazie


397 662 ofert w bazie

GORĄCE KOMUNIKATY

Wyszukiwanie zaawansowane
  • parking
  • bankiet
  • catering
  • spa
  • klub
  • usługi
  • rekreacja
  • restauracja
467 ofert w bazie

POLECAMY W SERWISACH GRUPY PTWP

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.