Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała małżeństwo, które wyłudzało podatek VAT przy fikcyjnym obrocie sprzętem elektronicznym i prało w ten sposób uzyskane pieniądze. Straty Skarbu Państwa szacowane są na kwotę ponad 38 mln zł.
"Zatrzymany przez agentów Rafał C. od października 2012 do lutego 2014 r. miał zajmować się fikcyjnym obrotem sprzętem elektronicznym po to, by otrzymać zwrot podatku VAT. Jego żona Elżbieta C. pomagała mężowi w legalizacji pieniędzy wyłudzonych ze zwrotu podatku" - powiedział Żaryn.
Prokuratura Regionalna w Lublinie zabezpieczyła na poczet przyszłych kar dwie nieruchomości należące do małżeństwa. Śledczy podejrzewają, że kupiono je za pieniądze pochodzące z wyłudzeń podatkowych. Zarzucono im poświadczanie nieprawdy, niekorzystne rozporządzanie mieniem i pranie pieniędzy; na wniosek prokuratury sąd zdecydował o aresztowaniu obojga na trzy miesiące - powiedział rzecznik.
Według śledczych sprawa będzie rozwijać się, niewykluczone są kolejne zatrzymania w tym śledztwie.
KOMENTARZE (1)
Do artykułu: Zatrzymane małżeństwo miało wyłudzić ponad 38 mln zł podatku VAT